1、常见的洗钱途径或方式有1通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系2通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移3利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源4利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索5设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”6通过买卖股票基金保险或。
2、法律没有明确的关于洗钱罪的立案标准，一个亿应属最高量刑五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金根据刑法第一百九十一条 明知是毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为。
3、可信的，他说的大部分月收入几千块的演员应该指的是那些群众演员或者是跑龙套甚至连台词都没有的演员任何一个我们叫出名字或者看着眼熟的演员月收入都会远远超出几千块的。
4、说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要 冻结其银行账号，现 小王的朋友给其推荐了一个“赚钱”的好路子，只需要个人注册工。
5、元收取30元至40元提成大林和员工日结工资每天工资300到350元每提供一套银行卡月租2000到3000元不等“跑分平。
6、的好路子，只需要个人注册工商营业执照，开办银行公户，然后提 对方表示要给你发放2000元的补贴，哪种处理方式最合理？A根。
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