1、以下是常见的资金盘骗局的解析1 P2P骗局 本质早期的P2P平台通过撮合借款和投资来实现资金融通，但后来被不法分子利用，引入担保公司和虚假项目，转变为非法集资的工具 风险当借款人逾期或平台资金链断裂时，投资者往往血本无归这是庞氏骗局的典型特征，即以后来者的钱发给前面的投资者，制造盈利的假象2 原始股骗局。

2、区块链钱包类的骗局1我觉得这个世界上最懂人性的是两类人，一类是心理学家，一类就是骗子在这些幕后大佬，大骗子的眼里，区块链这项新技术，与虚拟币搅一起，是一个绝好的故事框架，稍微加工一下就可以拿来圈钱2我再次提醒打击，区块链只是一个互联网底层技术而已，和传销没有任何关系，因。

3、原始股骗局则是利用投资者对暴富的渴望，通过伪造公司和上市承诺吸引投资早期的骗局常常在“新四板”进行，缺乏流动性，后期骗子甚至直接创建空壳公司，以非法集资的形式行骗投资者需警惕过度承诺上市收益的销售方式虚拟货币资金盘则利用区块链的名义，承诺只涨不跌，实则操纵价格和资金流动骗子通过定制。

4、据了解，区块链是新技术并不是变相传销，只是由许多传销组织声称为“区块链”，实际上并未有任何技术，只是打着“区块链”的名头行传销之实罢了，国家已经多次发布公告打击此种传销行为 不过，希望大家明白的是，区块链是高科技，是新技术，为社会带来很多的变化可是，骗子为了赚钱，将眼光放在区块链方面，目的就是通过区。

5、比特币，是一种有开源的P2P软体产生的电子货币，主要用于网际网路的金融投资 近年来比特币的暴涨让很多人看到商机，各种平台都开发了发币的业务，可以说目前的数字货币市场鱼龙混珠，95%以上的都是骗人的，只不过打着区块链的幌子而已区块链是分散式资料储存，点对点传输，共识机制，加密演算法等计算机技术的新型应用模式。

6、“以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重”北京市检察院经济犯罪检察部主任检察官姜淑珍告诉记者，近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害愈来愈大另外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现北京市检察院2018年7月4日召开。

7、1 分趣投APP自称由DF技术公司和摩根士丹利银行共同打造，标榜为一个P2P区块链金融平台2 该平台主要服务于借款方和贷款方，借款方主要针对短期借贷需求的个人和机构3 平台提供了一种快速借款的服务，借款方只需缴纳50%的保证金，就能借到相当于保证金两倍的资金4 借款利息根据借款周期设定。

8、分趣投app是骗局分趣投，英文名称“FINTOCH”自称是由DF技术公司开发，与摩根士丹利银行共同出资打造的一家DFFINTOCH，公司，是一个P2P区块链金融平台平台的主体主要为借款方和贷款方其中借款方主要针对短期借贷想在B圈抄底一个币种的机构和个人只需要缴纳50%保证金，就能快速借到保证金2倍的。

9、区块链被骗就要报警，报警有两种方式1就近到派出所报案 2手机直接拨打报警电话报案 不管哪种方式报案都需要你提供详细的被骗证据，警方会根据你提供的信息资料介入调查取证的如果警方根据你提供的信息介入调查取证认定是被骗了，而且被骗金额达到最低立案标准了，就会立案侦办帮你解决追回的虚拟货币骗局怎么。

10、区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人其实区块链骗局就是利用人们对该技术的不了解，然后骗子依靠各式各样又花里胡哨的手段设置骗局，很多人做投资只看表面，最终被高利所诱惑掉入陷阱当前社会有越来越多的人愿意去冒这个风险去做投资，以此来获取丰厚的回报，但也并非所有人都能。

11、区块链不等于比特币，它只是实现比特币这种数字货币而发明的一种底层技术区块链可以应用的范围更广，除了数字货币之外，还可以应用在P2P借款全球支付微金融电子支付汇款等金融方面，也可以在知识产权选举公证等民生方面，未来发展的前景巨大区块链的作用 区块链技术的主要作用具有透明共识智能化合约共融的高效作。

12、2018年5月14日，南山警方召开新闻通气会，通报破获一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案深圳普银区块链集团有限公司发行虚拟货币，通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，受害人超3000，骗取被害人307亿元人民币，目前已抓获犯罪嫌疑人6名。

13、如果是主要的负责人，那肯定是负法律责任的具体。

14、随着8090后对网络的深度应用，互联网投资越来越普遍俗话说，林子大了啥鸟都有，一些非法坑爹的互联网金融平台为了吸引投资者啥招都往上用了今天，作为研究员的一姐查了渣浪度娘排出了目前为止史上最坑爹最恶心的互联网金融骗局，希望能引起大家的注意1e租宝事件非法融资500亿，掀起P2P跑路。

15、比特币是一种基于区块链技术的数字货币，目前在我国并不完全合法，且比特币本身不是骗局比特币，英文名BitCoin，简称BTC，是由开源的P2P软件产生的一种电子货币，它不依赖于任何特定的货币机构发行比特币的生成依赖于特定的算法和大量的计算，通过ldquo挖矿rdquo过程产生比特币的经济体系使用整个。

16、中国重拳打击非法集资，为网贷投资者“扫雷”一非法集资的危害与现状 严重侵害投资者权益一些不法分子打着“金融创新”“区块链”等旗号进行非法集资，以高息为诱饵吸引投资，直接控制资金牟利，最终跑路“爆雷”，严重侵害了投资者的合法权益案件高发且涉及面广当前中国非法集资新发案件呈现“遍地。